近年來
犯罪分子轉(zhuǎn)移非法所得的
方式層出不窮
不久前
發(fā)生在綿陽一位手機店主身上的事情
也給我們提了醒
賣了2部手機
銀行卡卻被凍結
綿陽市民朱女士在涪城區(qū)經(jīng)營了一家手機工作室。2023年9月的一天，一位姓肖的男子來工作室一次性購買了2部iphone14手機和2副耳機。
結賬時，肖某讓朱女士提供一張銀行卡號，稱他直接把錢轉(zhuǎn)到朱女士的銀行卡中。
“客人手機上可能沒有那么多，轉(zhuǎn)賬也是一樣的。”朱女士沒有多想，就把自己名下的一張中國郵政儲蓄銀行卡卡號告訴了肖某。
很快，朱女士的手機收到銀行發(fā)來的短信，10670元已經(jīng)全部到賬。
朱女士怎么也沒想到，自己的這一舉動會造成該張銀行卡無法正常交易。“銀行客服說，我的銀行卡因為有詐騙資金轉(zhuǎn)入已經(jīng)被凍結了。”朱女士十分詫異，自己正常交易的私人銀行卡怎么會有詐騙資金?
“洗錢”方式巧妙
手機商家遭殃
朱女士不知道的是，當天肖某從手機工作室出來后，轉(zhuǎn)頭就把手機拿到二手市場變賣。
剛買的手機，為何要立即賣掉?原來，這是肖某在幫助其上線“洗錢”。
2023年8月和9月，肖某先后在湖北省紅安縣、廣元市城區(qū)、綿陽市涪城區(qū)等地，通過購買手機的方式，獲取手機店營業(yè)人員的銀行卡號，將上線的非法所得作為購機款打到該銀行卡上。完成交易后，肖某便會立即將手機變賣，再將變賣的錢扣除1500元作為自己的“勞務費”，然后轉(zhuǎn)入上線指定的另一個賬戶。
肖某的一波操作下來，就完成了幫助上線轉(zhuǎn)移非法所得的閉環(huán)，也造成手機商家成為這其中的一環(huán)，導致銀行卡被凍結。
結局
肖某系累犯 獲刑罰款
近日，肖某的上線被抓(另案處理)，順騰摸瓜到肖某身上。
涪城區(qū)法院審理認為，被告人肖某明知系犯罪所得資金而予以轉(zhuǎn)移、掩飾，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。此前，肖某因犯詐騙罪，于2020年12月18日被判處有期徒刑1年，處罰金3千元，屬刑罰執(zhí)行完畢以后在五年以內(nèi)再犯，應當從重處罰。遂判處被告人肖某有期徒刑7個月，并處罰金人民幣3萬元。
法官提醒
本案通過買賣手機的方式轉(zhuǎn)移上線非法所得，是一種比較新型的方式。對于手機商家而言，要警惕買賣行為，尤其是接受轉(zhuǎn)賬時需謹慎。疏忽大意提供自己的銀行賬戶，收取詐騙資金，將會導致自己的賬戶異常，進而被凍結。
(涪江觀察記者 鄧勇)
編輯：譚鵬
