根據(jù)四川北川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱北川農(nóng)商銀行）籌建工作需要及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，經(jīng)北川農(nóng)商銀行籌建工作小組提議，決定于2023年12月28日召開北川農(nóng)商銀行創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議時間
2023年12月28日（星期四）8：30--12：00。
二、會議地點
北川縣新北川賓館泰山廳（北川羌族自治縣永昌鎮(zhèn)爾瑪路25號）。
三、參會人員
凡北川農(nóng)商銀行的發(fā)起人（股東）均有權(quán)出席本次創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議。如發(fā)起人本人不能親自出席會議的，可以書面委托代理人代為出席和表決，否則視為棄權(quán)。
四、會議內(nèi)容
1.審議北川農(nóng)商銀行籌建工作報告的議案；
2.審議北川農(nóng)商銀行設(shè)立費用的報告的議案；
3.審議北川農(nóng)商銀行章程（草案）；
4.審議北川農(nóng)商銀行股東大會議事規(guī)則（草案）；
5.審議北川農(nóng)商銀行股東大會向董事會授權(quán)的方案（草案）；
6.審議北川農(nóng)商銀行董事會議事規(guī)則（草案）；
7.審議北川農(nóng)商銀行監(jiān)事會議事規(guī)則（草案）；
8.審議北川農(nóng)商銀行董事會董事選舉辦法（草案）；
9.審議北川農(nóng)商銀行監(jiān)事會非職工監(jiān)事選舉辦法（草案）；
10.審議關(guān)于在創(chuàng)立大會暨股東大會第一次會議召開后當日即召開第一屆董事會第一次會議和第一屆監(jiān)事會第一次會議的議案；
11.審議北川農(nóng)商銀行獨立董事制度（草案）；
12.審議北川農(nóng)商銀行外部監(jiān)事制度（草案）；
13.審議關(guān)于提名選舉北川農(nóng)商銀行第一屆董事會董事候選人的議案；
14.審議關(guān)于提名選舉北川農(nóng)商銀行第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事候選人的議案；
15.審議北川農(nóng)商銀行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（草案）；
16.審議北川農(nóng)商銀行堅守支農(nóng)支小定位和2024－2026年支持涉農(nóng)及小微企業(yè)發(fā)展規(guī)劃（草案）；
17.審議北川農(nóng)商銀行董事、監(jiān)事薪酬（津貼）管理辦法（草案）；
18.需要提請股東大會審議的其他事項。
五、會議預先登記
1.發(fā)起人（股東）參加會議須預先登記。
2.登記方式和手續(xù)。一是現(xiàn)場登記。自然人發(fā)起人（股東）須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù)，委托他人參加創(chuàng)立大會的，受托人須攜帶委托人身份證、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人發(fā)起人（股東）須法定代表人（或授權(quán)代表）攜帶法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及法定代表人（或授權(quán)代表）身份證辦理登記手續(xù)。二是電話登記。按現(xiàn)場登記要求確認后，發(fā)起人（股東）須在參會當日會前補辦登記手續(xù)。
3.登記時間。2023年12月13日至12月21日：上午9∶00至12∶00，下午14∶00至18∶00。
4.登記地點。北川農(nóng)信聯(lián)社四樓改革辦（四川省北川縣永昌大道70號）。
5.登記聯(lián)系人：
殷女士：18780430271；王女士：13458004824。
6.股份代理要求：代理其他自然人股東的股份加本人股份合計不得超過本行股本總額的2%（560萬股），代理企業(yè)法人股東股份加本人股份合計不得超過本行股本總額的10%（2800萬股）。
六、會議出席及簽到
請參加會議的發(fā)起人及其代理人或授權(quán)代表于2023年12月28日上午8：30前到達會場簽到：
1.自然人發(fā)起人（股東）持本人身份證辦理簽到手續(xù)；代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證、代理人身份證辦理簽到手續(xù)；
2.法人發(fā)起人（股東）須法定代表人（或授權(quán)代表）攜帶法人營業(yè)執(zhí)照，授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及法定代表人（或授權(quán)代表）身份證辦理簽到手續(xù)。
七、其他事項
1.本公告于會議召開前15日在綿陽日報社新媒體平臺發(fā)布。公告期滿，視為所有發(fā)起人（股東）已收到本次會議通知；
2.與會發(fā)起人（股東）的交通、食宿等費用自理；
3.授權(quán)委托書內(nèi)容包括：委托人及代理人姓名，委托的股份數(shù)額，委托的權(quán)限范圍，委托書簽發(fā)日期和有效期限，委托人及代理人簽名（委托人為法人股東的應加蓋公章）；
4.如因不可抗力因素需變更會議時間和地點，另行通知。
特此公告。
四川北川農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組
2023年12月13日
