人民法院報(bào)訊 近日，重慶市江津區(qū)人民法院宣判一起掩飾、隱瞞犯罪所得，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件，以許某某、裴某某為首的犯罪團(tuán)伙為牟取不法利益，幫助上游犯罪分子“跑分”洗錢，涉案金額高達(dá)1.45億元。
2019年，福建安溪籍被告人許某某在柬埔寨從事廚師工作，其間結(jié)識了一名代號為“蛇”的犯罪分子。2021年2月，“蛇”與回國的許某某聯(lián)系，希望許某某能收一些銀行卡幫其“跑分”洗錢，按照金額的千分之四給許某某提成。
2021年3月，許某某伙同老鄉(xiāng)裴某某在重慶市江津區(qū)設(shè)立窩點(diǎn)。許某某招聘其同鄉(xiāng)黃某某等六人負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬工作，裴某某則招募管理李某某等10名賣卡人員，前往江西南昌、貴州遵義等地為每人辦理了5至6張銀行卡，為“跑分”活動(dòng)提供作案工具。一切準(zhǔn)備就緒后，許某某建立了工作群，通過工作群對接上家，將銀行卡賬號發(fā)到群里，然后根據(jù)上家的指示安排人員進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、統(tǒng)計(jì)結(jié)算利潤等。
經(jīng)調(diào)查，2021年3月至4月，該團(tuán)伙為國外犯罪團(tuán)伙“跑分”洗錢總流水達(dá)1.45億元，團(tuán)伙成員共計(jì)獲利49.81萬元。
法院審理后認(rèn)為，被告人許某某等八人明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。其中被告人許某某、裴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其組織的全部犯罪進(jìn)行處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、情節(jié)以及退贓情況等，分別判處許某某、裴某某四年六個(gè)月和四年有期徒刑，并處罰金。黃某某等六名轉(zhuǎn)賬人員分別被判處二年至一年六個(gè)月不等有期徒刑。李某某等10人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，而為其提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，分別被判處有期徒刑一年六個(gè)月至十個(gè)月不等，對部分被告人適用緩刑，并處罰金。(陳健)
編輯：郭成 校對：李志 審核：劉益
